Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Банк заблокировал счёт или карту, ограничил платежи или не отдаёт деньги? Снимем ограничения и вернём бизнес к нормальной работе — по всей России удалённо!
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Узнайте точную стоимость услуги на бесплатной консультации
Краткое описание: Банк не отдаёт остаток со счёта по 115-ФЗ — вернём через суд как неосновательное обогащение + проценты ст. 395 ГК
Взыщем с банка незаконно списанную неустойку и проценты по ст.395 ГК РФ
Вернём остаток со счёта ООО после блокировки по ЗСК — ликвидация и распределение имущества (ст. 64 ГК) под ключ
Вернём через суд незаконно удержанную банком заградительную (повышенную) комиссию + проценты по ст. 395 ГК
Вернём доступ к интернет-банку (ДБО) — досудебно или через суд
Выведем бизнес из «красной зоны» ЗСК (светофор ЦБ)
Исключим из базы дропперов ЦБ (ФинЦЕРТ) и снимем блокировки
Обоснуем экономический смысл операций для комплаенс-службы банка
Подготовим ответ на запрос банка и полный пакет документов
Добьёмся проведения платежа, в котором банк отказал по 115-ФЗ
Снимем блокировку счёта или карты по 161-ФЗ (антифрод)
Снимем блокировку расчётного счёта по 115-ФЗ — ответ банку, обоснование операций, МВК ЦБ
еабилитация через банк и МВК ЦБ — выведем из стоп-листа
Снимем подозрения банка в сомнительных операциях и сохраним счёт
Разблокируем карту и личный счёт физлица, заблокированные банком
Оспорим в суде блокировку счёта, ограничение ДБО и отказы банка
Позвоните нам сами или оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Комплаенс групп гарантирует профессиональное оказание услуг в соответствии с действующим законодательством. Абсолютные гарантии результата не могут быть предоставлены, так как окончательное решение остается за банком, регулятором или судом. Что мы сделаем по вашему обращению?
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Подготовка ответа на 1 запрос в месяц:
Подготовка ответа на 3 запроса в месяц:
Подготовка ответа на 6 запросов в месяц:
Подготовка ответа на 10 запросов в месяц:
Где применимо:
Где применимо:
Где применимо:
Анализ ситуации
Наши юристы анализируют запрос банка, проверяют договоры и первичную документацию заказчика на соответствие законодательству и на отсутствие признаков "формального документооборота". При наличии таких признаков заказчику выдается чек-лист на их устранение.
Подготовка документов
Мы специализируемся на вопросах, связанных с финмониторингом, поэтому готовим документы, заявления и пояснительные записки так, как этого ждет именно ваш банк – с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ. Это значительно повышает вероятность положительного решения.
Взаимодействие с банком
Участие в восстановлении доступа к счетам включает полное сопровождение на этапе рассмотрения: вы подаете документы и ждете ответ ответ банка 7 рабочих дней. Если банк направил дополнительный запрос – подготовим дополнения к ответу в соответствии с законом.
Положительный результат
Возврат доступа к счетам производится через обращения в банк, заявления в МВК ЦБ или через суд – в зависимости от оснований и ситуации. Помогаем вернуть доступ к деньгам без попадания в черный список ЦБ и сохраняем возможность пользования счетом.
Каждый юрист Комплаенс групп – является узкопрофильным экспертом по 115-ФЗ. Мы ежедневно решаем задачи по снятию ограничений, возврату средств клиентам и знаем все "подводные камни" банковской практики.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
В условиях все более строго банковского контроля каждая компания, будь то крупный бизнес или индивидуальный предприниматель, рискует столкнуться с блокировкой счета по Федеральному закону № 115-ФЗ. Кредитные организации уполномочены на такие действия без объяснения причин и предварительных уведомлений. А у клиента, зачастую, нет возможности оперативно решить ситуацию собственными силами.
В такой ситуации важно не паниковать, а заказать услуги и профессиональное сопровождение от Комплаенс Групп. Мы не просто решаем проблему, мы подходим к каждому делу комплексно, защищая бизнес своих клиентов от финансовой дестабилизации и репутационных потерь.
Предлагаем реальную помощь, направленную на восстановление финансовой стабильности клиента:
Наши ключевые преимущества, которые формируют надежный результат:
Если ваш счет уже заблокирован или вы хотите защититься от возможных проблем в будущем, не откладывайте решение – закажите юридические услуги и сопровождение в Комплаенс Групп и получите профессиональную защиту. Доверьте защиту бизнеса специалистам, которые работают на результат. Свяжитесь с нами уже сегодня и мы докажем, что даже в самой сложной ситуации можно найти законный путь к восстановлению нормальной финансовой деятельности.
Подготовили частые вопросы, если вы не нашли ответа на свой - вы можете задать его здесь
Отвечают опытные юристы
От 25 000 ₽; точную стоимость назовём на бесплатной консультации — она зависит от банка и ситуации
Подготовка документов — 1–3 рабочих дня; снятие — в сроки рассмотрения банком и МВК ЦБ
Да — со всеми банками и по всей России удалённо
Блокировка счёта и карты, ограничение ДБО, отказ в операции, стоп-лист и МВК ЦБ, «красная зона» ЗСК, исключение из базы дропперов, суд с банком. Выберите услугу выше или опишите ситуацию на бесплатной консультации.
Неважно, из какого вы города, мы помогаем клиентам из любого уголка нашей страны
