Кейс с перечислением 768 681 руб.
Этот кейс уникален тем что юрлицу не присваивался высокий уровень риска по ЗСК! На момент ликвидации остаток на счете в банке составил 768681,00 рублей
Как решили вопрос
После обращения в Комплаенс Групп было подготовлено заявление и 26.08.2024 арбитражный суд города Москвы принял заявление, а уже 02.10.2024 назначил процедуру распределения имущества.
Получение средств осложнилось ликвидацией банка Открытие с 01.01.2025 и передачей всех активов в Банк Москвы (АО»БМ-Банк»). Однако многочисленные запросы в банк принесли положительный результат, средства были обнаружены в Банке Москвы и распределены учредителю в июне 2025 г.
В течение отведенного судом срока, требования кредиторов в адрес арбитражного управляющего не поступили. Доказательства перечисления обнаруженных денежных средств в адрес учредителя представлены суду. В связи с чем 23 июля 2025 года. суд определил завершить процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица.
Сроки:
- С момента начала процедуры до получения средств клиентом: 288 дней
- Завершение процедуры (определением суда): 331 день
Итого полный цикл от момента обращения до получения денежных средств занял 288 дней (10 месяцев и 27 дней), с учетом срока на розыск в связи с ликвидацией банка Открытие
Результат работы по возврату 768 681 руб.
Денежные средства обнаружены и перечислены арбитражным управляющим клиенту.
Если вам нужна помощь в получении денежных средств из любого банка в связи с отказом в их выдаче, заказывайте услугу «Работа с заблокированными активами«.
Комплаенс групп окажет услугу «под ключ», по всей территории РФ с любым банком.
