• Консультация бесплатная для ИП и ООО
• Эксперты-практики с 15 летним опытом
• Работаем со всеми банками
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Анонимность по NDA
Екатеринбург — промышленный и торговый центр Урала: металлообработка, производство, оптовая торговля, строительство и логистика. Для такого бизнеса характерны крупные обороты, расчёты с большим числом поставщиков, снятие наличных на хозяйственные нужды и выплату зарплаты — всё это попадает в зону внимания банков по 115-ФЗ.
Мы готовим для наших клиентов из Екатеринбурга пояснения и документы, подтверждающие законность операций: договоры с поставщиками, первичку, обоснование экономического смысла платежей, разумные цели снятия наличных. Цель — снять ограничение ДБО или отменить отказ в операции максимально быстро, не доводя до расторжения договора счёта.
Для получения максимального эффекта обращаться к юристу лучше всего сразу после получения из банка запроса документов. По нашему опыту большинство первичных документов клиентов имеют ошибки и неточности, которые банк истолковывает как «признаки формального документооборота». Предоставление таких документов в банк путь к блокировке счета!
Мы скоро свяжемся с вами
Анализ ситуации по вашей ситуации
Изучаем запрос и выявляем точную причину блокировки – без этого этапа дальнейшие действия неэффективны
Подготовка документов под конкретный случай
Собираем и оформляем документы так, как этого ждет именно ваш банк – с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ
Взаимодействуем с банком
Вы подаете документы и ждем 7 рабочих дней – при необходимости готовим дополнения в соответствии с доп.запросом
Положительный результат
Снимаем ограничения: через обращения в банк, заявления в МВК ЦБ или через суд – в зависимости от оснований ограничения
Цели Федерального закона от 07.08.2001
На основании данного закона кредитные организации осуществляют непрерывный контроль транзакций клиентов в онлайн-режиме — как в Москве, Екатеринбурге, так и по всей территории России. Банкам предоставлена возможность по собственному усмотрению определять операции как «подозрительные» и накладывать на клиентов соответствующие ограничения при выявлении признаков нарушений. Практика показывает, что финансовые учреждения зачастую применяют эти полномочия с избыточной осторожностью и без достаточных оснований.
Санкциям подвергаются не только подозрительные организации, но и честные компании, четко выполняющие законодательные требования. При этом мотивы таких решений обычно остаются неясными. Данные меры существенно затрудняют коммерческую деятельность и могут повлечь серьезные материальные потери. Пример из практики (Екатеринбург, производство). Производственная компания из Екатеринбурга получила ограничение из-за регулярного снятия наличных и зарплатных переводов. Мы документально подтвердили хозяйственные расходы и фонд оплаты труда — банк снял ограничения, счёт заработал в штатном режиме.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение текущего рабочего дня
Наших клиентов получают снятие ограничений
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Спасибо вам за помощь на всех этапах работы! Сама я бы точно не смогла справиться с банком. Обслуживание возобновлено, и банк на удивление не цепляется к операциям, хотя я наоборот думала что мне не дадут работать и счет придется закрыть.
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В нашей команде работают исключительно профильные эксперты – каждый бухгалтер и юрист специализируется на таких задачах, ежедневно погружаясь в тонкости банковских процедур и изучая их особенности
Если ваша деятельность содержит признаки уголовно-наказуемого деяния (например вы занимаетесь незаконным обналичиванием) Росфинмониторинг передаст сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 172 или 187 УК РФ.
Полный список ограниченийПринудительная ликвидация ИП или ООО по заявлению ЦБ РФ
Отказ от действующего договора банковского обслуживания
Отказ при открытии новых расчетных счетов в других банках
Заморозка счета при присвоении высокого уровня риска ЦБ РФ
Отказ в выполнении операции клиента по расчетному счету
Ограничение дистанционного банковского обслуживания
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Признаки необычных операций, по которым банк ограничивает счёт, определены Положением Банка России № 860-П. Срок рассмотрения жалобы в межведомственной комиссии при Банке России — до 20 рабочих дней, при отказе. Если банк и межведомственная комиссия при Банке России отказали, спор рассматривает Арбитражный суд Свердловской области.
В подобной ситуации критически важно получить помощь опытного юриста в Екатеринбурге, который разбирается в тонкостях процедур блокировки счета, банковских процессах и принципах работы с контрольными органами.
Наша команда юристов специализируется на урегулировании финансовых споров в блокировке счетов. Юристы знают способы обеспечения разблокировки счетов согласно 115-ФЗ, действуя в полном соответствии с законодательством оказывая услуги бизнесу Екатеринбурга. Сопровождаем клиента на всех стадиях — от первого запроса банка до судебного решения; работаем дистанционно по Екатеринбургу и области:
Работа по каждому делу выстраивается персонально, с учетом всех нормативных установок и практических наработок. Опираемся на многолетнюю практику и более 450 снятых блокировок для достижения оптимальных результатов в правовых границах.
Преимущества Compliance Group в Екатеринбурге:
Требуется срочная помощь юриста в Екатеринбурге? Свяжитесь с нами прямо сейчас! Получите ключ к решению вашей ситуации и запустите процесс восстановления банковских операций уже сегодня. Весь спектр услуг оказывается онлайн — через защищенную систему документооборота. Заполните форму на сайте и получите стартовую консультацию без оплаты!
Новинская улица, 2литА16/2, Екатеринбург, Свердловская область
