Нижний Новгород — столица Поволжья на слиянии Оки и Волги, в 400 км от Москвы: крупный промышленный (автопром, металлообработка, авиастроение) и IT-центр. Производственные цепочки, оптовая торговля и IT-компании ведут расчёты с большим числом контрагентов и подрядчиков-физлиц (ИП, самозанятые), а такие массовые переводы банки нередко расценивают как транзит или обналичивание — отсюда частые ограничения по 115-ФЗ.
Наших клиентов получают разблокировку счёта в Нижнем Новгороде
Конфиденциальность гарантируем
Нижегородскому бизнесу мы возвращаем доступ к счёту так: запрашиваем у банка официальную причину ограничения, собираем первичку по спорным сделкам (договоры, накладные, акты) и составляем мотивированные пояснения, которые снимают у банка сомнения в законности платежей. Формат полностью удалённый — приезжать в офис не нужно, на сроки география не влияет.
Если банк настаивает на отказе, а межведомственная комиссия при Банке России выносит отрицательное решение (рассмотрение — до 20 рабочих дней), дело переходит в Арбитражный суд Нижегородской области, где мы представляем интересы клиента. Отдельный сценарий — попадание в «красную зону» по светофору ЗСК: здесь действуем поэтапно, от досудебного снятия риска до судебного оспаривания.
Для получения максимального эффекта обращаться к юристу лучше всего сразу после получения из банка запроса документов. По нашему опыту большинство первичных документов клиентов имеют ошибки и неточности, которые банк истолковывает как «признаки формального документооборота». Предоставление таких документов в банк путь к блокировке счета!
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Анализ ситуации
Изучаем запрос банка и выявляем точную причину блокировки — без этого этапа дальнейшие действия неэффективны
Подготовка документов
Собираем и оформляем документы так, как этого ждет именно ваш банк — с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ
Взаимодействие с банком
Вы подаете документы и ждем 7 рабочих дней ответ банка — при необходимости готовим дополнения в соответствии с доп.запросом
Гарантированный результат
Снимаем ограничения: через обращения в банк, заявления в МВК ЦБ или через суд — в зависимости от оснований ограничения
Цели Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
В соответствии с требованиями закона банки отслеживают все клиентские транзакции в режиме реального времени независимо от географии — будь то Москва, Нижний Новгород или любой другой город. Кредитным учреждениям законодательно разрешено квалифицировать операции как сомнительные и вводить против клиентов различные санкции при обнаружении подозрительных признаков. Фактически банки нередко злоупотребляют этими правами, действуя излишне предусмотрительно.
Банки ограничивают операции не только подозрительным организациям и ИП, но и законопослушным, даже строго соблюдающим правовые нормы. Подобные ограничения серьезно мешают предпринимательской деятельности и могут привести к значительным убыткам. А кредитные учреждения редко предоставляют подробные обоснования своих действий что добавляет дополнительных сложностей для апелляции. В такой ситуации крайне важна поддержка квалифицированного юриста по 115-ФЗ в Нижнем Новгороде, который хорошо знает механизмы разблокировки, банковские процедуры и способы коммуникации с контролирующими органами.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией — поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Наши юристы это команда узкоспециализированных профессионалов по 115-ФЗ, ежедневно работающих с запросами банков и владеющих всеми тонкостями судебных споров по 115-ФЗ
Если ваша деятельность содержит признаки уголовно-наказуемого деяния (например вы занимаетесь незаконным обналичиванием) Росфинмониторинг передаст сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 172 или 187 УК РФ.
Полный список ограниченийОграничение дистанционного банковского обслуживания
Отказ в выполнении операции клиента по расчетному счету
Отказ при открытии новых расчетных счетов в других банках
Отказ банка от действующего договора банковского обслуживания
Заморозка счета при присвоении высокого уровня риска ЦБ РФ
Принудительная ликвидация ИП или ООО по заявлению ЦБ РФ
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Если банк ограничил операции по признакам необычного характера сделок (Положение Банка России № 860-П), мы готовим документальное обоснование, при отрицательном решении обжалуем его в межведомственную комиссию при Банке России (срок рассмотрения — до 20 рабочих дней), а при необходимости — в Арбитражный суд Нижегородской области. Наша группа специалистов оказывает правовые услуги в сфере конфликтов с банками. Юристы разрабатывают методы разблокировки расчетных счетов согласно 115-ФЗ, не выходя за рамки закона.
Для наших клиентов в Нижнем Новгороде мы предлагаем:
Работа по каждому случаю организуется индивидуально, с соблюдением всех нормативных требований и практических наработок. Мы гарантируем профессиональное ведение процесса и достижение наилучших результатов не выходя за рамки закона.
Почему доверяют Compliance Group в Нижнем Новгороде:
Требуется экстренная помощь правоведа по 115-ФЗ в Нижнем Новгороде? Обратитесь к нам без промедления! Получите доступ к решению вашей ситуации и начните процедуру восстановления банковских операций прямо сейчас. Все услуги оказываются онлайн — через защищенный электронный документооборот. Подайте запрос на сайте и получите начальную консультацию эксперта по 115-ФЗ абсолютно бесплатно!
ул. Максима Горького, 121, Нижний Новгород
