Как подтвердить банку выбор контрагента

В начале июня получили запрос документов от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили в банк на рассмотрение. Однако банк прислал дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хочет банк. Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили документы ранее отправленные в банк, а так же пояснения по моей деятельности.

На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет в банк и уже 18 июня банк прислал сообщение что проверка пройдена.

Я рад что прошел проверку банка за 3 рабочих дня и удивлен скоростью подготовки документов со стороны Комплаенс групп и качеством подготовки документов.

Однозначно рекомендую!