Банк снимает ограничения только когда обоснован экономический смысл операций. Подготовим обоснование за вас — убедительно для комплаенса банка.
1–3 рабочих дня
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Поможем, если банк требует обосновать ваши операции
Анализ запроса банка, операций и контрагентов клиента
Подготовка документов обосновывающих выбор контрагентов из запроса банка
Подготовка документов обосновывающих экономический смысл платежей
Передача заказчику подтверждающих документов и пояснительной записки
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Специализируемся на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Работаем досудебно и в суде, по всей России — удалённо
У банка появляется понятное обоснование экономического смысла операций — основание снять ограничения и разблокировать счёт. Платежи перестают вызывать вопросы комплаенса. Передадим вам образцы пояснений под ваши операции и контрагентов для дальнейшего использования
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Подготовили частые вопросы, если вы не нашли ответа на свой - вы можете задать его здесь
Отвечают опытные юристы
Без понятного экономического смысла операций банк не снимает ограничения; обоснование показывает реальность и деловую цель платежей.
Крупные и нетиповые платежи, переводы физлицам, расчёты с новыми контрагентами и не по основному виду деятельности.
Обоснование — это содержательная часть про экономический смысл операций и выбор конрагента; подаётся отдельно или как ядро ответа на запрос банка.
Да — подготовим пояснения и образцы документов под ваши операции и контрагентов.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Банк снимает ограничения, когда понятен экономический смысл операций. Подготовим обоснование и образцы пояснений под ваши платежи и контрагентов — убедительно для комплаенса банка.
