Вернули более 15 млн ₽ после исключения ООО из ЕГРЮЛ — распределение имущества (Росбанк → ТБанк). Дело № А40-172509/2025)

Карточка кейса: Банк — Росбанк (в ходе дела присоединён к АО «ТБанк», остаток перешёл в ТБанк) · Клиент — участник ООО «СИТЭКО» · Проблема — высокий уровень риска по ПОД/ФТ (ЗСК) и заморожённый остаток более 15 000 000 ₽; плюс «наследство» прежних юристов · Результат — деньги получены участником в полном объёме · Дело — А40-172509/2025, заявление о распределении обнаруженного имущества · Срок — от обращения (март 2025) до выдачи денег (июнь 2026) ≈ 15 месяцев.

Проблема: высокий риск ЗСК заморозил 15 млн ₽, а в деле — «наследство» прежних исполнителей

Осложняло дело то, что клиент почти два года пытался решить проблему сам и с помощью других юристов. За это время в деле накопились «творческие» решения предшественников: просуженные судебные приказы от дружественных кредиторов, исполнительные листы и прочий правовой «мусор». Прежде чем двигаться к деньгам, всё это нужно было методично расчистить.

Решение: сначала засчистили чужие ошибки, затем — распределение имущества

Первым этапом мы убрали наследие предыдущих исполнителей — сняли просуженные приказы дружественных кредиторов и связанные с ними исполнительные листы, чтобы на остаток не претендовали посторонние требования. Только после этого можно было идти за деньгами законным путём — через процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юрлица (ст. 64 ГК РФ).

Развилка: добровольная ликвидация или дождаться исключения налоговой

К моменту нашего подключения ООО «СИТЭКО» уже находилось в стадии принудительной ликвидации по инициативе Центрального банка, и по расчётам через два-три месяца компанию должны были исключить из ЕГРЮЛ. Перед клиентом стоял выбор:

• Возразить против исключения и запустить добровольную ликвидацию — надёжно, но долго: по закону между двумя процедурами должно пройти не менее шести месяцев, и дело растягивалось ещё минимум на год.
• Дождаться административного исключения налоговым органом — быстрее, но процесс вне нашего контроля и зависит только от воли ФНС.

Наши юристы объяснили заказчику правовые последствия при развитии каждого из вариантов. Взвесив все риски, клиент принял волевое решение — ждать. Оно оказалось верным.

Хроника по датам

Результат: более 15 млн ₽ у клиента

Участник получил весь причитающийся остаток — более 15 000 000 рублей. Деньги, которые два года считались «потерянными» из-за высокого риска ЗСК, вернулись доверителю ООО законным путём через распределение имущества после исключения компании из ЕГРЮЛ.

Ключевой инсайт: крупный остаток в «красной зоне» — не потерянные деньги

Высокий риск ЗСК и принудительная ликвидация по инициативе ЦБ не «сжигают» остаток на счёте — даже когда речь идёт о суммах в десятки миллионов рублей. Два рабочих вывода этого дела.

Первое: иногда быстрее не бороться за компанию, а дать налоговой исключить её из ЕГРЮЛ и затем забрать остаток через распределение имущества — это сэкономило клиенту около года. Но и здесь есть «подводные камни».

Второе: смена банка в ходе процедуры (Росбанк → ТБанк) и внимание ЦБ, Росфинмониторинга и Прокуратуры увеличивают сроки, но не мешают результату — деньги находятся и у правопреемника. И обязательное условие: сначала расчистить чужие просуженные приказы, иначе на остаток претендуют посторонние «кредиторы».

Доказательство

Процедура еще не завершена, но наш доверитель уже получил деньги из Тбанка. С хронологией дела можно ознакомиться на сайте кадарбитр, дело № А40-172509/2025 о распределении имущества ликвидированного ООО «СИТЭКО».

Что делать если банк не выдает остаток при высоком риске ЗСК

• Вы можете обратиться к юристам для «просуживания» долга дружественным кредиторам, но как показывает наша практика — даже наличие исполнительного листа не размораживает ваши деньги на счете, более того наличие исполнительных документов в будущем осложняет процедуру распределения имущества.
• Если вам необходимо вернуть остаток со счета — воспользуйтесь нашей услугой Возврат средств через ликвидацию ООО поскольку это единственный шанс получить обратно свои деньги.
• Если вы готовы бороться за свою компанию — воспользуйтесь услугой Вывод из красной зоны ЗСК
• Посмотрите аналогичный кейс — Вернули остаток из ВТБ после ЗСК и ликвидации
• А так же кейс по розыску денежных средств после ликвидации банка Открытие

Счёт в «красной зоне» по 115-ФЗ, а на нём — крупный остаток? Оставьте заявку — вернём деньги через распределение имущества, даже после исключения компании из ЕГРЮЛ!