• Первая консультация бесплатная
• Сформируем стоимость после анализа
• Эксперты-практики с 15 летним опытом
• Работаем со всеми банками
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Конфиденциальность гарантируем
Казань — деловой центр Татарстана с сильной торговлей, строительством, сферой услуг и быстрорастущим IT-сектором (Иннополис, IT-парк). Активное предпринимательство означает большое число расчётов с подрядчиками и поставщиками, а это типичный повод для внимания банков по 115-ФЗ — от запроса документов до ограничения дистанционного обслуживания.
В отличие от универсальных юристов Казани, мы занимаемся только спорами с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ: за плечами более 15 лет практики и свыше 450 разблокированных счетов по всей России. Работаем дистанционно — клиенту из Казани не нужно ездить на встречи, а результат не зависит от наличия локального офиса. Это и отличает специализированную команду от юристов широкого профиля.
Для получения максимального эффекта обращаться к юристу лучше всего сразу после получения из банка запроса документов. По нашему опыту большинство первичных документов клиентов имеют ошибки и неточности, которые банк истолковывает как «признаки формального документооборота». Предоставление таких документов в банк прямой путь к блокировке счета!
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Анализ ситуации
Изучаем запрос банка и выявляем точную причину блокировки – без этого этапа дальнейшие действия неэффективны
Подготовка документов
Собираем и оформляем документы так, как этого ждет именно ваш банк – с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ
Взаимодействие с банком
Вы подаете документы и ждем 7 рабочих дней ответ банка – при необходимости готовим дополнения в соответствии с доп.запросом
Положительный результат
Снимаем ограничения: через обращения в банк, заявления в МВК ЦБ или через суд – в зависимости от оснований ограничения
Цели Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Согласно положениям закона, банки проводят круглосуточный мониторинг клиентских операций в автоматическом режиме во всех регионах страны, включая Москву и Казань и другие города. Финансовым организациям дано право самостоятельного признания сделок «подозрительными» с последующим применением ограничительных мер к клиентам. В реальности банки часто перестраховываются и вводят санкции без убедительной аргументации.
Ограничительные меры применяются не только к сомнительным, но и к добросовестным предприятиям, неукоснительно соблюдающим нормы права. Такие действия создают значительные препоны для ведения бизнеса и грозят серьезным финансовым ущербом. А банки часто не дают развернутых пояснений относительно принятого решения Пример из практики (Казань, строительство). Казанское ООО из сферы строительства столкнулось с блокировкой из-за расчётов с субподрядчиками. Мы подтвердили реальность работ договорами, актами по формам КС-2 и КС-3 и платёжными документами — банк снял ограничения, до суда дело не дошло.
Оставьте заявку на консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией — поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Получили неплохой опыт по предоставлению документов по 115-ФЗ. Вся работа выполнялась в точном соответствии с договоренностями, расходы закрыты актами, результатом довольны. Однозначно рекомендуем обращаться в юридическое агентство, если хотите проходить запросы финансовох учреждений без наложения ограничений!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Наши юристы являются узконаправленными профессионалами в области 115-ФЗ, которые каждый день сталкиваются с вопросами банковского обслуживания и аналогичными ситуациями, глубоко понимают специфику банковских требований.
Если ваша деятельность содержит признаки уголовно-наказуемого деяния (например вы занимаетесь незаконным обналичиванием) Росфинмониторинг передаст сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 172 или 187 УК РФ.
Полный список ограниченийОграничение дистанционного банковского обслуживания
Отказ в выполнении операции клиента по расчетному счету
Отказ при открытии новых расчетных счетов в других банках
Отказ банка от действующего договора банковского обслуживания
Заморозка счета при присвоении высокого уровня риска ЦБ РФ
Принудительная ликвидация ИП или ООО по заявлению ЦБ РФ
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Если банк ограничил операции по признакам необычного характера сделок (Положение Банка России № 860-П), мы готовим документальное обоснование, при отрицательном решении обжалуем его в межведомственную комиссию при Банке России (срок рассмотрения — до 20 рабочих дней), а при необходимости — в Арбитражный суд Республики Татарстан. Наш коллектив предоставляет юридические услуги в области разрешения банковских споров. Эксперты владеют технологиями разблокировки счетов по 115-ФЗ, работая строго в рамках закона.
Мы предлагаем клиентам в Казани:
Каждое дело ведется с индивидуальным подходом, с применением всех регулятивных требований и практических решений. Мы обеспечиваем квалифицированное сопровождение и получение максимальных результатов в правовых пределах.
Преимущества выбора Compliance Group в Казани:
Нужна незамедлительная поддержка юриста по 115-ФЗ в Казани? Обращайтесь к нам сейчас же! Откройте путь к решению проблемы и приступите к восстановлению доступа к счетам уже сегодня. Полный комплекс услуг оказывается в цифровом формате — через безопасный документооборот. Оставьте заявку на портале и получите первую консультацию специалиста по 115-ФЗ бесплатно!
Территория Химград, 126зд266Д, Казань, Республика Татарстан
