Ограничения по 161-ФЗ сняты, доступ к счёту и переводам восстановлен. Вы снова свободно проводите и получаете платежи. Объясним, из-за чего возникла блокировка и как действовать, чтобы реквизиты не попали под ограничения снова.
Банк заблокировал счёт или карту по 161-ФЗ (антифрод)? Снимем ограничения и восстановим доступ к средствам
от 5 рабочих дней
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Поможем, если банк заблокировал счёт или карту по 161-ФЗ
Установим банк инициатор и выясним основания блокировки
Подготовим документы для исключения из базы "ФинЦЕРТ" ЦБ РФ
Передаем заказчику пакет документов для направления в банк и в ЦБ РФ
Если ЦБ РФ отказал в снятии ограничений обжалуем отказ в суде
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Специализируемся на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Работаем досудебно и в суде, по всей России — удалённо
Ограничения по 161-ФЗ сняты, доступ к счёту и переводам восстановлен. Вы снова свободно проводите и получаете платежи. Объясним, из-за чего возникла блокировка и как действовать, чтобы реквизиты не попали под ограничения снова.
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Подготовили частые вопросы, если вы не нашли ответа на свой - вы можете задать его здесь
Отвечают опытные юристы
161-ФЗ — про переводы без согласия отправителя (антифрод) и базу ЦБ «Антифрод»; 115-ФЗ — про противодействие отмыванию. Это разные основания блокировки.
По основанию: приостановка перевода «без согласия клиента», попадание реквизитов в базу ЦБ; выясним основание в банке и ЦБ.
Под блокировку по 161-ФЗ попадают и добросовестные клиенты; основание выясним и снимем.
Да, через заявление в банк и ЦБ; если данные попали в базу дропперов — см. отдельную услугу по выводу из базы.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
По 161-ФЗ под блокировку попадают и добросовестные клиенты. Выясним основание ограничения в банке и ЦБ, снимем блокировку счёта или карты и восстановим переводы.
