Изучим ваши судебные решения и дадим прогнозную оценку шансов обжалования в апелляции и кассации
Профессиональный адвокат и опытный юрист по 115-ФЗ помогут разблокировать счет и вернуть доступ к средствам за 5-14 дней
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Конфиденциальность по NDA
Если ваш счет по 115-ФЗ попал под ограничения, деятельность компании может быть парализована. Наша команда оказывает профессиональные юридические услуги по подготовке документов и общению с комплаенс-отделами банков. Квалифицированная консультация юриста по 115-ФЗ позволит вам понять реальные причины блокировки и выработать стратегию защиты.
Изучим ваши судебные решения и дадим прогнозную оценку шансов обжалования в апелляции и кассации
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Анализ ситуации
Изучаем запрос банка и выявляем точную причину блокировки – без этого этапа дальнейшие действия неэффективны
Подготовка документов
Собираем и оформляем документы так, как этого ждет именно ваш банк – с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ
Взаимодействие с банком
Вы подаете документы и ждем 7 рабочих дней ответ банка – при необходимости готовим дополнения в соответствии с доп.запросом
Гарантированный результат
Снимаем ограничения: через юридическое обращение в банк, заявление в МВК ЦБ или через суд – в зависимости от оснований ограничения
Цели Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
В рамках этого закона банки ведут постоянный мониторинг операций клиентов в режиме реального времени, включая тех, кто обслуживается не только в СПб, Москве, а также в других регионах страны. Законом предусмотрено право кредитных организаций самостоятельно квалифицировать сделки как «подозрительные» и при наличии соответствующих признаков применять к клиентам различные ограничения. На практике банки нередко используют это право превентивно и не всегда обоснованно.
Банковские ограничения затрагивают даже законопослушные организации и предпринимателей, ведущих прозрачную деятельность. Такие санкции создают препятствия для стабильной работы предприятий и влекут существенный ущерб. При этом кредитные учреждения редко объясняют мотивы принятых решений. При возникновении подобных сложностей необходима поддержка опытного юриста в Санкт-Петербурге, который владеет механизмами , понимает специфику банковской сферы и знает алгоритмы работы с регулирующими структурами.
Нужна консультация юриста? Оставьте заявку прямо сейчас
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией — поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Каждый наш сотрудник, является узкопрофильным специалистом, ежедневно занимающимся подобными делами и досконально изучившим все нюансы банковской практики.
Если ваша деятельность содержит признаки уголовно-наказуемого деяния (например вы занимаетесь незаконным обналичиванием) Росфинмониторинг передаст сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 172 или 187 УК РФ.
Полный список ограниченийОграничение дистанционного банковского обслуживания
Отказ в выполнении операции клиента по расчетному счету
Отказ при открытии новых расчетных счетов в других банках
Отказ банка от действующего договора банковского обслуживания
Заморозка счета при присвоении высокого уровня риска ЦБ РФ
Принудительная ликвидация ИП или ООО по заявлению ЦБ РФ
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Наш коллектив предоставляет правовые юридические услуги в области финансовых споров и разблокировке счета по 115-ФЗ. Эксперты владеют методиками восстановления доступа к счетам согласно 115-ФЗ, работая в строгом соответствии с нормами права.
Мы предлагаем клиентам в СПб:
Каждый случай рассматривается персонально, с применением всех нормативных требований и практических наработок. Мы гарантируем профессиональное ведение дел и достижение наилучших результатов в рамках действующих законов.
Преимущества Compliance Group в Санкт-Петербурге:
Цены на наши услуги зависят от сложности кейса и объема транзакций. Базовая консультация по 115-ФЗ возможна в день обращения. Если вам нужна расширенная консультация юриста, наши специалисты проведут аудит ваших документов. Мы гарантируем качественную помощь в снятии незаконных ограничений. Помните, своевременный ответ на запрос банка — это залог успеха в разблокировке.
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 48к2
