Новосибирск — крупнейший город Сибири и межрегиональный торгово-логистический узел. Оптовая торговля, транспортные компании и IT-бизнес (Академгородок) ведут расчёты с контрагентами из разных регионов, а многочисленные межрегиональные переводы банки нередко расценивают как транзит — отсюда частые ограничения по 115-ФЗ.
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Конфиденциальность по NDA
Мы помогаем новосибирским ИП и компаниям снять блокировку: получаем у банка письменное основание, готовим документы по сделкам и пояснения, доказывающие реальность и экономический смысл операций. Всё взаимодействие дистанционное, поэтому удалённость Сибири от столицы не влияет на сроки работы.
Пример из практики (Новосибирск, опт и логистика) [H3]
Новосибирская оптовая компания получила ограничение ДБО из-за множества переводов контрагентам в соседние регионы. Мы представили договоры поставки, транспортные накладные и расшифровку платежей — банк убедился в реальности расчётов и восстановил обслуживание счёта.
Для получения максимального эффекта обращаться к юристу лучше всего сразу после получения из банка запроса документов. По нашему опыту большинство первичных документов клиентов имеют ошибки и неточности, которые банк истолковывает как «признаки формального документооборота». Предоставление таких документов в банк путь к блокировке счета!
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Анализ ситуации
Изучаем запрос банка и выявляем точную причину блокировки — без этого этапа дальнейшие действия неэффективны
Подготовка документов
Собираем и оформляем документы так, как этого ждет именно ваш банк — с учетом его внутренних регламентов и указаний ЦБ
Взаимодействие с банком
Вы подаете документы и ждем 7 рабочих дней ответ банка — при необходимости готовим дополнения в соответствии с доп.запросом
Положительный результат
Снимаем ограничения: через обращения в банк, заявления в МВК ЦБ или через суд — в зависимости от оснований ограничения
Цели Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Закон обязывает банки вести непрерывное наблюдение за операциями клиентов в цифровом формате по всей стране, от Москвы и Новосибирска до региональных центров. Финансовые институты наделены правом самостоятельно классифицировать транзакции как «подозрительные» и применять к владельцам счетов ограничительные меры. На деле такие полномочия используются банками с опережением и далеко не всегда оправданно.
Блокировке подвергаются не только сомнительные, но и добросовестные предприятия и ИП, соблюдающие требования законодательства. Финансовые учреждения зачастую не предоставляют детального обоснования своих действий. Подобные ограничения значительно осложняют предпринимательскую деятельность и приводят к крупным убыткам. В такой ситуации требуется содействие квалифицированного юриста по 115-ФЗ в Новосибирске, имеющего глубокие знания процедур восстановления доступа к счетам, банковских регламентов и механизмов взаимодействия с надзорными органами. При отказе банка и отрицательном решении межведомственной комиссии при Банке России обращаемся в Арбитражный суд Новосибирской области. При высоком уровне риска по платформе ЗСК выстраиваем поэтапный маршрут снятия ограничений и при необходимости идём в суд.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Наших клиентов получают разблокировку счёта
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией — поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Выражаю благодарность команде за выполненную работу, и хоть услуга аудит документов не дешевая, ребята сполна отработали потраченные деньги, а так как отклоненный платеж от контрагента был на сумму более миллиона рублей, я смог рассчитаться со своими поставщиками и выплатить зарплату сотрудникам без необходимости влезать в долги.
Однозначно рекомендую!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Каждый юрист Комплаенс групп – является узкопрофильным специалистом, ежедневно занимающимся подобными делами и досконально изучившим все нюансы банковской практики по 115-ФЗ.
Если ваша деятельность содержит признаки уголовно-наказуемого деяния (например вы занимаетесь незаконным обналичиванием) Росфинмониторинг передаст сведения в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 172 или 187 УК РФ.
Полный список ограниченийОграничение дистанционного банковского обслуживания
Отказ в выполнении операции клиента по расчетному счету
Отказ при открытии новых расчетных счетов в других банках
Отказ банка от действующего договора банковского обслуживания
Заморозка счета при присвоении высокого уровня риска ЦБ РФ
Принудительная ликвидация ИП или ООО по заявлению ЦБ РФ
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Если банк ограничил операции по признакам необычного характера сделок (Положение Банка России № 860-П), мы готовим документальное обоснование, при отрицательном решении обжалуем его в межведомственную комиссию при Банке России (срок рассмотрения — до 20 рабочих дней), а при необходимости — в Арбитражный суд Новосибирской области. Наша группа оказывает консультационные услуги в сфере банковских конфликтов. Юристы понимают, как добиться разблокировки финансовых счетов по 115-ФЗ, соблюдая все правовые нормы
Мы обеспечиваем для клиентов в Новосибирске:
Почему выбирают Комплаенс Групп в Новосибирске:
Нужна экстренная помощь правового консультанта по 115-ФЗ в Новосибирске? Обратитесь к нам немедленно! Откройте дорогу к решению вашей проблемы и начните процедуру восстановления доступа к финансовым ресурсам прямо сейчас. Все услуги предоставляются онлайн — через надежный электронный документооборот. Подайте запрос на сайте и получите первичную консультацию эксперта по 115-ФЗ совершенно бесплатно!
Новосибирск, проспект Карла Маркса, 57
