Как мы решили
Из самого запроса клиент не понял что именно от него требуется и обратился к товарищу за консультацией. Товарищ посоветовал обратиться к нам, т.к. ранее мы помогли ему и другим его знакомым успешно пройти несколько запросов банков. После получения от клиента запроса банка, запросили выписку со счета за период указанный банком в запросе. После анализа запроса и выписки банка выяснили у клиента наличие документов по контрагентам из запроса, документы были в наличии.
Согласовали с клиентом услугу «Аудит документов» и приступили к проверке. По результатам проверки клиенту было выдано правовое заключение в котором наши бухгалтеры и юристы указали какие ошибки были обнаружены и какие документы необходимо исправить.
Несмотря на то что у клиента отсутствовала возможность внести изменения в договоры и первичку, мы подали в пояснительной записке ситуацию так что у банка не осталось сомнений в законности операций. Сформировали полный пакет документов и выслали заказчику для предоставления в банк.
Результат по снятию ограничения
Клиент подал документы в банк и через 4 дня Сбербанк снял все ограничения со счета.
Если при первичной подаче вы предоставили в банк документы с ошибками и(или) противоречиями и не прошли проверку, повторная подача этих же документов с исправлениями является для банка триггером вызывающим дополнительные подозрения в отношении клиента.
