Банк или платформа ЦБ отнесли бизнес к высокому уровню риска ОД (красная зона), и платежи блокируются? Выведем из красной зоны и вернём расчёты.
от 10 рабочих дней
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Поможем, если бизнес отнесли к высокому уровню риска ОД (ЗСК)
Анализ операций и документов заказчика
Подготовка документов обосновывающих экономический смысл операций
Подготовка документов обосновывающих выбор контрагента
Передача полного пакета документов заказчику для направления в МВК ЦБ
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Специализируемся на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Работаем досудебно и в суде, по всей России — удалённо
Уровень риска пересмотрен, бизнес выведен из «красной зоны» ЗСК, платежи и заблокированные средства разблокированы. Компания возвращается к нормальной работе с банком и контрагентами. Подскажем, как поддерживать «зелёный» статус и снизить вероятность повторного отнесения к высокому риску
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Подготовили частые вопросы, если вы не нашли ответа на свой - вы можете задать его здесь
Отвечают опытные юристы
Платформа ЦБ «Знай своего клиента» присваивает уровень риска: зелёный/жёлтый/красный. Красный (высокий риск ОД) парализует расчёты.
Уровень риска формирует платформа ЦБ «ЗСК», его учитывает банк; оспаривается через МВК ЦБ, при отказе — в суде.
Да — через МВК ЦБ, а при отказе — через суд.
Для ООО есть законный запасной путь — возврат остатка через ликвидацию и распределение имущества ликвидированного юридического лица.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
«Красная зона» платформы ЗСК (высокий уровень риска ОД) парализует расчёты. Оспорим уровень риска через МВК ЦБ, при отказе — в суде; если риск снять не удаётся, предложим законный возврат денег
