Compliance Group
Юрист CGК нам за помощью обратился клиент из Чечни, которому Сбербанк направил запрос о предоставлении документов подтверждающих реальность сделки клиента с его контрагентами, сведения о количестве персонала, сведения об уплаченных налогах и иные документы подтверждающие его добросовестность.
После анализа запроса и выписки банка выяснили у клиента наличие документов по контрагентам из запроса. Был получен ответ что документы в наличии.
Согласовали с клиентом услугу «Аудит документов» и получили документы клиента на проверку. По результатам проверки клиенту было выдано правовое заключение в котором наши бухгалтеры и юристы указали на ошибки и в каких документах их необходимо исправить.
После исправления обнаруженных ошибок клиенту было предложено добавить к списку дополнительные документы, подтверждающие его добросовестность и приступили к подготовке пояснительной записки по деятельности клиента. С пояснительной запиской было подготовлено заявление, опись документов и сформирован полный пакет для предоставления в банк который был направлен клиенту.
Клиент направил в банк документы и уже через 3 рабочих дня Сбербанк ответил что проверка пройдена. Клиент доволен и продолжает пользоваться счетом без каких-либо ограничений.
Если при первичной подаче вы предоставили в банк документы с ошибками и(или) противоречиями и не прошли проверку, повторная подача этих же документов с исправлениями является для банка триггером вызывающим дополнительные подозрения в отношении клиента.
Получили неплохой опыт по предоставлению документов по 115-ФЗ. Вся работа выполнялась в точном соответствии с договоренностями, расходы закрыты актами, результатом довольны. Однозначно рекомендуем обращаться в юридическое агентство ИП Андрейченко А.А. если хотите проходить запросы банков без наложения ограничений!
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
