Запрос банка закрыт, подозрения сняты, счёт продолжает работать без ограничений. Банк получает понятный и полный ответ в установленный срок. Подскажем, как отвечать на будущие запросы по 115-ФЗ, чтобы переписка с банком не приводила к блокировкам
Банк прислал запрос документов по 115-ФЗ и дал короткий срок? Подготовим корректный ответ и полный пакет документов.
1–3 рабочих дня
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Поможем, если банк прислал запрос документов по 115-ФЗ
Анализ запроса банка о предоставлении документов
Сбор и оформление подтверждающих документов
Подготовка пояснительной записки о деятельности и операциях
Подготовка заявления в банк по форме ЦБ РФ
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Специализируемся на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Работаем досудебно и в суде, по всей России — удалённо
Запрос банка закрыт, подозрения сняты, счёт продолжает работать без ограничений. Банк получает понятный и полный ответ в установленный срок. Подскажем, как отвечать на будущие запросы по 115-ФЗ, чтобы переписка с банком не приводила к блокировкам
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
