Compliance Group — юридическая компания, которая защищает бизнес и частных лиц в спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ: разблокировка счетов и карт, снятие ограничений дистанционного банковского обслуживания (ДБО), вывод из высокого уровня риска по платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), реабилитация и судебная защита. Помогаем физическим лицам, ИП и юридическим лицам по всей России. На рынке с 2008 года.
Мы ведём полный цикл защиты при ограничениях по «антиотмывочному» законодательству — от ответа на запрос банка до суда:
Подробнее — в разделе «Услуги по 115-ФЗ». Что такое 115-ФЗ простыми словами — в нашем разборе.
Для которых споры с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ это профильная, а не разовая практика. Такой фокус позволяет быстро определить основание ограничения и выстроить позицию под конкретный банк и ситуацию.
Возвращено клиентам
Значимых проектов завершено
Судебных дел в текущей работе
Сегодня юристы Комплаенс групп сфокусированы на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ — ограничения ДБО, отказы в обслуживании, блокировки счетов и карт, ЗСК — и ведём дела во всех судебных инстанциях. И делимся с вами наработанной практикой в экспертных материалах: разбор «115-ФЗ простыми словами», статьи по блокировкам в конкретных банках (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др.), материалы по 161-ФЗ и ЗСК
За годы практики команда собрала методическую базу по решениям арбитражных судов разных округов — это помогает обосновывать законность операций с учётом региональной практики. В работе с физическими лицами, ИП и юридическими лицами юристы опираются на нормы 115-ФЗ и 161-ФЗ, Гражданского кодекса и разъяснения Банка России, а не на типовые шаблоны. Сложные дела ведём командой: комплаенс-анализ операций, подготовка документов и пояснений, сопровождение в межведомственной комиссии (МВК) при Банке России и судебная защита. Реквизиты: Индивидуальный предприниматель Паланджян Анжела Арутюновна, ОГРНИП 308251106700030, ИНН 251105424567; деятельность с 07.03.2008 (свидетельство серии 25 № 003009957).
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Выражаю благодарность команде за выполненную работу, и хоть услуга аудит документов не дешевая, ребята сполна отработали потраченные деньги, а так как отклоненный платеж от контрагента был на сумму более миллиона рублей, я смог рассчитаться со своими поставщиками и выплатить зарплату сотрудникам без необходимости влезать в долги.
Однозначно рекомендую!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
Оставьте заявку на бесплатную консультацию, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
