Банк заблокировал счёт или карту из-за сомнительных операций? Снимем подозрения и восстановим обслуживание
1–3 рабочих дня
Эффективно
Конфиденциально
Соблюдаем все сроки
Поможем, если банк заблокировал счёт за сомнительные операции
Анализ запроса банка и выписки с расчетного счета
Анализ операций и документов клиента
Подготовка пояснений и документов подтверждающих операции
Подготовка ответа на запроса банка по "сомнительным" операциям
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Специализируемся на спорах с банками по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Работаем досудебно и в суде, по всей России — удалённо
Подозрения банка сняты, ограничения отменены, обслуживание счёта восстановлено в полном объёме. Операции снова проходят без задержек. По итогам подготовим рекомендации по экономическому обоснованию платежей, чтобы похожие операции впредь не считались сомнительными
Наших клиентов получают доступ к средствам
Наши реальные отзывы
* Мы дорожим своей репутацией – поэтому честно говорим и о тех 10%, где нужен иной подход
Смотреть все отзывы
Хочу выразить огромную благодарность вашим специалистам. Я впервые столкнулся с таким вопиющим беспределом со стороны Модульбанка, когда у тебя списывают средства вообще не понять за что. Я искренне благодарен за то, что в суде помогли отстоять справедливость. Желаю вам только роста и процветания, вы единственные кто способен решать сложные вопросы на всех этапах!
В начале июня получили запрос от банка. Документы подготовили самостоятельно и отправили на рассмотрение. Однако, был прислан дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов из запроса. Такой запрос поставил меня в ступор, я просто вообще не мог понять что от меня хотят Знакомый порекомендовал обратиться в Комплаенс групп, сказал ребята помогут. Обратился в Комплаенс групп, у меня попросили сведения ранее отправленные, а так же пояснения по моей деятельности.
На основании этих документов мне был подготовлен пакет документов с обоснованием выбора контрагентов. Я отправил полученный пакет и уже 18 июня прислано сообщение, что проверка пройдена.
Я рад, что прошел проверку за 3 рабочих дня и удивлен скоростью и качеством подготовки со стороны Комплаенс групп.
Однозначно рекомендую!
Выражаю благодарность юристам комплаенс групп за выигранное дело! Успехов, развития и процветания!
Спасибо за защиту интересов, я уже и не надеялась получить обратно свои деньги из банка. Причем получила деньги даже раньше чем суд рассмотрел дело и вынес решение, что несколько обрадовало. Еще раз спасибо и старайтесь не попадать в такие ситуации.
Спасибо вашим юристам! Я не мог добиться от банка хоть какого-то ответа на вопрос — почему мне ограничили обслуживание по счету, поскольку просто игнорировал мои обращения. С вашей помощью справедливость восторжествовала!
Подготовили частые вопросы, если вы не нашли ответа на свой - вы можете задать его здесь
Отвечают опытные юристы
Транзит, обналичивание, операции без деловой цели, несоответствие заявленной деятельности.
Письменными пояснениями и документами об экономическом смысле операций — подготовим их за вас.
Обычно нет: пояснения и документы подаются письменно; работаем удалённо по всей России.
Риск остаётся, если не изменить характер операций; дадим рекомендации по обоснованию платежей, чтобы они не выглядели сомнительными.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Транзит, обналичивание, операции без явной деловой цели банк считает сомнительными по 115-ФЗ. Подготовим пояснения и документы, которые снимут подозрения и вернут счёт к работе.
