Возврат денег с ликвидированного ООО

В 2024 году к нам обратился участник ООО «МАРС» за консультацией - как вернуть деньги замороженные в связи с высоким риском ЗСК из банка Открытие.

В марте 2025 года к нам обратился участник ООО «СИТЭКО». На первый взгляд ситуация казалась стандартной: компанию отнесли к высокому уровню риска по законодательству о ПОД/ФТ («красная зона» ЗСК), а на счёте в Росбанке оказался заморожен внушительный остаток — более 15 000 000 рублей.

Руководитель ООО "Технопром" обратился к нам летом 2025 в связи с отнесением организации к высокому уровню риска по ЗСК и заморозкой денег на счете в банке Синара.

30 июня 2023 г. года завершена добровольная ликвидация юридического лица ОООО "Мерис" по причине с отнесения к высокому уровню риска по ЗСК.

Общество с ограниченной ответственностью "АТОМ" 24 мая 2024 исключено из ЕГРЮЛ в связи с отнесением к высокому уровню риска по ЗСК

В декабре 2023 года клиент исключен из ЕГРЮЛ по недостоверности адреса. Банк ВТБ отказал в выдаче остатка д/с в отсутствии процедуры распределения имущества