Прохождение проверки банка по 115-ФЗ

Индивидуальный предприниматель Максим обратился к нам 06 июля 2026 за помощью в прохождении проверки банка

Запрос от банка – это не приговор. Юлия обратилась к экспертам сразу, и за 12 дней мы подготовили ответ, который убедил Сбер. Счет работает, блокировки не было.

Дмитрий ждал разблокировки счета 2 года. Ситуацию осложнял тот факт что банк Промсвязьбанк наложил ограничения еще в 2023 году. Мы подготовили правильное объяснение по 115-ФЗ – и карта разблокирована за 1 день. История о том, почему правильный юридический подход работает быстрее суда.

Индивидуальный предприниматель решил пройти проверку банка самостоятельно и предоставил в банк запрошенные документы. Однако банк направил дополнительный запрос в котором просил обосновать выбор контрагентов.

В конце мая 2025 года банк отказал клиенту в зачислении денежных средств от заказчика за уже выполненную работу

В конце апреля 2025 года клиент получил запрос банка о предоставлении документов для подтверждения операций.